FinCrime Risk Manager (Correspondent Banking)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Risk Manager, который будет руководить полным управлением рисками финансовых преступлений в отношениях корреспондентского банковского обслуживания (respondent banks). Вы будете поддерживать разработку контрольных рамок совместно с командой Product, а также вести оценку рисков при подключении и постоянный мониторинг.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Поддержка процесса оценки рисков финансовых преступлений и консультирования при подключении, а также поддержание отношений и функциональных требований с respondent banks
• Проведение детального анализа AML/CTF рамок потенциальных и существующих корреспондентских банковских партнёров в соответствии с нашими стандартами и уровнем риска
• Выполнение, анализ и документирование проверки должной осмотрительности клиентов, структур собственности, контрольных рамок и ожидаемых потоков средств
• Осуществление постоянного мониторинга отношений с respondent banks, включая периодические обзоры, оценку триггерных событий и профилирование транзакционных рисков
• Подготовка оценок рисков, отчётов и пакетов управления для поддержки соответствующих комитетов при принятии решений о подключении и дальнейшем взаимодействии
• Мониторинг актуальных регулятивных и типологических изменений (например, FATF, Wolfsberg, Travel Rule) для информирования контролей и процессов
• Ведение детальной и готовой к аудиту документации во внутренних системах, а также поддержка аудитов или регулятивных запросов

Что вам понадобится

• 5+ лет опыта в области соответствия финансовым преступлениям или управления рисками в финансовом учреждении, консалтинговой компании или регуляторе
• 3+ года опыта в корреспондентском банковском обслуживании, проведение и документирование расширенных проверок должной осмотрительности финансовых учреждений
• Глубокое понимание глобальных стандартов AML/CTF и санкций (например, FATF, EU AMLDs, OFAC, Wolfsberg Principles)
• Опыт оценки политик, процедур и процессов FinCrime, включая мониторинг транзакций, скрининг, предотвращение/обнаружение мошенничества и подключение клиентов
• Выдающиеся аналитические и проблемно-решающие навыки, с хорошим суждением при принятии решений на основе риска
• Отличные навыки коммуникации и презентации, включая опыт написания формальных оценок рисков и рекомендаций

Диапазон компенсации

• Польша: PLN14,600 - PLN19,100 брутто в месяц*
• Другие локации: Компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательная компенсация будет определена на основе квалификации кандидата, навыков и предыдущего опыта