FinCrime Quality Analyst (Fraud Escalations)

Наша команда по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crime) сочетает регуляторную экспертизу с мышлением, основанным на данных, чтобы наши продукты соответствовали законодательным и внутренним требованиям и приносили клиентам реальную ценность. В быстро меняющейся цифровой среде команда всегда на шаг впереди, находя умные и масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst для работы в команде: вы будете проверять процессы, процедуры и обработку кейсов агентами в области FinCrime в рамках выполнения наших регуляторных обязательств и требований комплаенса по предотвращению финансовых преступлений.

• Использовать свои знания в области финансовых преступлений для проверки качества обработки кейсов по эскалациям, связанным с мошенничеством, уделяя особое внимание выявлению успешных и неудачных результатов по кейсам
• Давать обратную связь комплаенс-командам и отдельным аналитикам на основе выводов, подкреплённых данными, и анализа первопричин
• Изучать и применять процедуры комплаенс-подразделения и сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
• Наставлять новых членов команды и взаимодействовать с командами из разных локаций
• Выполнять разовые задачи по мере необходимости

• Степень бакалавра (необходимо иметь возможность предоставить диплом)
• Более 3 лет опыта работы с процессами FinCrime в регулируемой среде, среде, ориентированной на риски, или среде, управляемой требованиями комплаенса, либо более 2 лет опыта, связанного с мошенничеством
• Опыт работы с регулируемыми жалобами/спорами и законодательством о мошенничестве
• Свободное владение английским языком (уровень C1+)
• Глубокое понимание типологий финансовых преступлений и подтверждённое умение выявлять такие риски в ходе расследований
• Умение критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая необходимые данные для тщательных расследований финансовых преступлений
• Уверенное владение инструментами расследований, основанными на данных, дашбордами и системами управления кейсами
• Умение сотрудничать с кросс-функциональными командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на оценке рисков
• Опыт проверки решений по расследованиям, процессов и средств контроля, а также выработки рекомендаций по постоянным улучшениям в соответствии с регуляторными и бизнес-требованиями

• Степень или эквивалентная квалификация в области права или в одной из STEM-дисциплин
• Признанная в отрасли сертификация, например ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками

Диапазон компенсации

• Краков: 7 500 – 12 000 PLN брутто в месяц*
• Вильнюс: 2 000 – 3 300 € брутто в месяц*
• Польша: 7 500 – 12 000 PLN брутто в месяц*
• Литва: 2 000 – 3 300 € брутто в месяц*
• Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в процессе собеседований

*Итоговый размер компенсации будет определён на основании квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата