FinCrime Analyst (RevPro)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst для управления процессами усиленной должной проверки. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Чем вы будете заниматься

• Проведение исследований и проверка документов для подключения бизнесов и индивидуальных предпринимателей к продуктам эквайринга
• Выполнение оценок риска финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников для всех новых заявок
• Мониторинг текущей транзакционной активности бизнеса для выявления шаблонов, отклоняющихся от их профиля
• Обнаружение и сообщение о подозрительной активности, включая составные преступления отмывания денег и финансирования терроризма
• Обеспечение соответствия всех документов, представленных для клиентской должной проверки (CDD), внутренним политикам
• Выявление и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для определения потенциально подозрительной активности
• Эскалация любых тревожных сигналов и потенциальных рисков команде эскалаций
• Обращение с конфиденциальной информацией с высоким уровнем дискретности

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским и испанским языками (уровень C1+)
• 2 + года опыта в FinCrime или 1 + год опыта в AML, KYB, KYC или аналогичной сфере FinCrime, где применяются регуляции
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением
• Возможность работать из офиса в Боготе

Будет плюсом

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double-check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com.
• We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то попросит у вас оплату или личную финансовую информацию, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.