FinCrime Analyst (Fraud)

Наша команда по борьбе с финансовыми преступлениями сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим, основанным на данных подходом, чтобы наши продукты соответствовали законодательным и внутренним требованиям и приносили клиентам реальную ценность. В быстро меняющейся цифровой среде команда всегда на шаг впереди, находя умные и масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst для управления процессами углублённой проверки (enhanced due diligence) в сфере кибербезопасности. Вы будете работать с теми, кто пострадал от мошенничества: проводить тщательные расследования, оперативно действовать, чтобы кейсы были решены надлежащим образом, и сообщать о выявленных случаях мошенничества.

Для обеспечения круглосуточной работы (24/7) эта роль может включать ночные смены и смены в выходные, которые оплачиваются в полном объёме.

• Выявление и сообщение о подозрительной активности, включая потенциальное мошенничество, отмывание денег и правонарушения, связанные с финансированием терроризма
• Выявление и анализ оповещений, формируемых системами мониторинга, для расследования необычной или потенциально мошеннической активности
• Проведение оценок на основе рисков и расследований финансовых преступлений в соответствии с требованиями регуляторов и внутренними политиками
• Оценка случаев захвата аккаунта, authorised push payment (APP), мошенничества первой стороны (first-party fraud) или деятельности «мулов»
• Эскалация тревожных сигналов, новых рисков и сложных кейсов в соответствующие команды с чёткими подтверждающими доказательствами
• Взаимодействие с внешними партнёрами и финансовыми учреждениями для поддержки расследований мошенничества и попыток возврата средств
• Принятие решений о праве на возмещение для подтверждённых жертв мошенничества на основании результатов расследования и внутренних политик
• Анализ предыдущих кейсов и проведение углублённых расследований для выявления тенденций мошенничества, тревожных сигналов и возможностей для улучшения процессов
• Развитие улучшений процессов и участие в разработке процедур расследования мошенничества и в накоплении знаний команды
• Работа с конфиденциальной информацией о клиентах и финансах с максимальным уровнем конфиденциальности при чётком документировании расследований

• Степень бакалавра (необходимо иметь возможность предоставить диплом/сертификат)
• Опыт работы в FinCrime от 2 лет
• Свободное владение английским и ивритом (уровень C1+)
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронных таблиц, фильтров, сводных таблиц, сетевых диаграмм)
• Готовность работать в различные смены, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Умение работать в режиме многозадачности, расставлять приоритеты и хорошо работать в условиях давления

• Степень в области права или STEM-дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

_Создать глобальное финансовое суперприложение недостаточно. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили свой первый D&I Framework, призванный помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивной рабочей среды — это путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Именно поэтому мы приглашаем подавать заявки людей с разным бэкграундом и опытом, чтобы присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.