FinCrime Analyst (External Enquiries)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, который будет рассматривать и раскрывать проблемы клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, решая кейсы и обеспечивая выдающийся клиентский опыт.

Для поддержки круглосуточного режима работы эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Взаимодействие с правоохранительными органами
• Ответ на судебные приказы, DPAs и POs в соответствии с законодательством, таким как POCA и DPA
• Обеспечение выполнения запросов в установленные сроки
• При необходимости взаимодействие с юридическим отделом для подготовки документации по запросам третьих сторон
• Проведение расследований, связанных с мошенничеством, на основе полученных отчетов
• Формирование отчетов и создание оповещений о подозрительной активности
• Обсуждение вопросов финансовых преступлений с различными заинтересованными сторонами

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение испанским и английским языками (C1+)
• 2 и более лет опыта в FinCrime или 1 год и более опыта взаимодействия с внешними правоохранительными органами и другими государственными учреждениями
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Знание судебных приказов, DPA, PO и подготовки свидетельских показаний
• Уверенное общение с людьми на всех уровнях, как внешне, так и внутри организации
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением
• Возможность работать из офиса в Боготе

Для поддержки круглосуточного режима работы эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.