FinCrime Analyst (Business Merchant Acquiring)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst, который будет управлять процессами углублённой проверки (enhanced due diligence) для операций бизнес‑merchant acquiring. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Проведение исследований и проверка документов для подключения бизнесов и индивидуальных предпринимателей к продуктам acquiring
• Выполнение оценок риска финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников для всех новых заявок
• Мониторинг текущей транзакционной активности бизнесов и индивидуальных предпринимателей для выявления отклонений от их профиля
• Обнаружение и сообщение о подозрительной активности, включая составные правонарушения по отмыванию денег и финансированию терроризма
• Обеспечение соответствия всех документов, представленных для клиентской проверки (CDD), внутренним политикам
• Идентификация и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для выявления потенциально подозрительной активности
• Эскалация любых тревожных сигналов и потенциальных рисков команде эскалаций
• Обращение с конфиденциальной информацией с высоким уровнем дискретности

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским и испанским языками (уровень C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime или 1+ год опыта в AML, KYB, KYC или аналогичной сфере FinCrime, где применяются регуляции
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

Приветствуется

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы приветствуем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.