Deputy Money Laundering Reporting Officer (Crypto)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем целеустремлённого Deputy Money Laundering Reporting Officer, который присоединится к 2‑й линии защиты в рамках предотвращения финансовых преступлений в криптовалюте.

Вы будете поддерживать рост бизнеса, применяя свою экспертизу в криптовалюте и финансовых услугах для разработки и руководства над надзором и соблюдением требований.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Поддержка и улучшение политик FinCrime
• Осуществление надзора и поддержки в выявлении, устранении и разрешении инцидентов риска, связанных с FinCrime
• Помощь высшему руководству в определении стандартов управления рисками финансовых преступлений, обеспечение их применения по всей организации
• Предоставление поддержки 2LoD бизнесу и командам FinCrime 1LoD при запуске продуктов, процедур, процессов и систем
• Обеспечение учёта рисков FinCrime в повседневных операциях, включая разработку новых продуктов и привлечение новых клиентов
• Поддержка поддержания обучения FinCrime для сотрудников
• Участие в комитетах управления FinCrime для проверки и обсуждения инициатив, выявления потенциальных проблем и предложения решений
• Создание, поддержание и регулярный пересмотр дашбордов для выявления областей, выходящих за пределы аппетита к риску и требующих дальнейшего расследования
• Подготовка отчётов для руководства и эскалация ключевых или высокорисковых вопросов соблюдения требований по финансовым преступлениям

• 5+ лет опыта в FinCrime (AML/CTF и санкции)
• Знание различных бизнес‑ и розничных тем, таких как KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций, оценка рисков и отчётность (SARs)
• Опыт работы с криптовалютными продуктами и понимание связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Знакомство с рамками борьбы с финансовыми преступлениями, включая политики AML/CTF и санкций
• Экспертиза в глобальных требованиях к контролю финансовых преступлений
• Понимание отраслевых практик и тенденций в области финансовых преступлений
• Опыт выявления рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также консультирование по лучшим практикам их устранения
• Успешный опыт управления заинтересованными сторонами, способность к сотрудничеству, переговорам и эффективной коммуникации
• Свободное владение английским языком

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (например, ICA, ACAMS)
• Отличные знания ключевых регулятивных вопросов в области борьбы с мошенничеством и процессов оценки контроля
• Желание развивать свою экспертизу в регулировании криптовалют