Risk Operations Analyst - Buenos Aires, Argentina

В качестве Risk Operation Analyst, базирующегося в Buenos Aires,Argentina, вы будете защищать глобальную финансовую сеть Rapyd, мониторя поведение транзакций, выявляя аномалии и снижая риск финансовых преступлений. В этой роли индивидуального вклада вы будете анализировать сложные данные транзакций, расследовать отмеченные оповещения и обеспечивать полное соответствие местным и международным нормативным рамкам. Работая в быстрорастущей финтех‑среде, вы будете проводить быстрые расследования, чтобы остановить мошенничество, отмывание денег и незаконную деятельность до того, как они повлияют на нашу платформу.

• Триаж оповещений: Просматривать и проводить первоначальные расследования отмеченных оповещений о транзакциях, чтобы определить, представляют ли они реальный риск.
• Анализ данных: Извлекать и просматривать данные транзакций с помощью Excel и базовых запросов SQL для поддержки ежедневных расследований.
• Документирование дел: Чётко фиксировать результаты и поддерживать точные, хорошо организованные записи дел в наших системах управления.
• Эскалация рисков: Выявлять и эскалировать сложные случаи, аномалии или подозрительные тенденции старшим аналитикам и руководителю команды Risk Operations.
• Регуляторная отчётность: Помогать в сборе данных и подготовке предварительных отчётов для местных регуляторных подач, включая UIF.
• Соблюдение комплаенса: Изучать и строго применять внутренние процедуры комплаенса в соответствии с аргентинскими регуляторными рамками (AML/CFT, KYC, BCRA).

• Образование: Степень бакалавра в области финансов, бизнес‑администрирования, бухгалтерского учёта, криминологии или смежной области.
• Опыт: Минимум 1 год опыта работы с анализом данных, финансовыми обзорами или базовым мониторингом транзакций (учётный опыт считается).
• Язык: Профессиональное владение английским языком (письменно и устно) необходимо для работы в нашей глобальной сети.
• Технические навыки: Умение работать с большими наборами данных в Excel; базовые знания SQL или Python являются значительным плюсом.
• Зрелость: Высокая внимательность к деталям, любознательный подход и способность быстро и точно выполнять аналитические задачи.

• Базовое знакомство с местными аргентинскими законами AML/CFT (UIF, BCRA, CNV) или курсами начального уровня комплаенса.
• Прогресс в получении или интерес к профессиональным сертификатам, таким как CAMS, CFE или CFCS, является плюсом, но не обязателен.