Financial Crime Operations Analyst (6-month contract)

Вы присоединитесь к нашей команде первой линии Financial Crime Operations и будете подчиняться Financial Crime Operations Manager. Вы будете обеспечивать точный, быстрый онбординг новых клиентов — физических лиц и компаний — в соответствии с регуляторными требованиями, а также следить за тем, чтобы активность клиентов отслеживалась и любая подозрительная деятельность расследовалась и эскалировалась надлежащим образом.

Это роль с высокой нагрузкой, требующая внимания к деталям, с четкими SLA. Вы будете тесно взаимодействовать с Compliance, Operations и Customer Experience.

• Выполнять transaction monitoring и проверки enhanced due diligence (EDD), расследуя нестандартную активность и корректно эскалируя подозрения
• Соблюдать наши целевые сроки выполнения — большинство заявок и случаев мониторинга в течение 24 часов — при точности 98% и выше
• Поддерживать внутренние реестры и данные клиентов точными и актуальными
• Работать с Compliance, Operations и Customer Experience для решения эскалаций в рамках SLA
• Выявлять неэффективные процессы и предлагать практические улучшения

Команда также

• Рассматривает и обрабатывает новые заявки клиентов — физических лиц и компаний, включая проверку личности, адреса, банковского счета и компании
• Проводит проверки PEP и sanctions screening при онбординге и в рамках текущего мониторинга

• Опыт работы на операционной позиции с высокой нагрузкой и фокусом на деталях — желательно в онбординге, KYC/AML, compliance operations или аналогичной сфере в финансовых услугах
• Отличное внимание к деталям: вы замечаете ошибки в документах и данных и проверяете их перед отправкой
• Сильные навыки тайм-менеджмента: вы справляетесь с большими объемами работы без пропуска сроков
• Четкий, профессиональный письменный и устный английский
• Хорошее понимание рисков — вы замечаете, когда что-то выглядит не так, и сообщаете об этом
• Проактивный, командный подход к работе: вы берете на себя ответственность, а не ждете указаний

Будет плюсом: знание KYC/AML, а также опыт работы с PEP и sanctions screening.

Наш процесс найма

• Короткое онлайн-тестирование когнитивных способностей
• Интервью с TA (30 минут)
• Интервью с нанимающей командой (45–60 минут), включая короткое практическое задание
• Финальное интервью

Как мы работаем

Мы ценим, когда клиент на первом месте, когда вы действуете как владелец бизнеса и открыто высказываете свое мнение. Если это похоже на вас, мы будем рады услышать от вас.