Chief Compliance Officer / AMLCO

Откуда можно работать: Limassol, Кипр
Английский: C1
из текста вакансии
Уровень: C-level и основатели
указан работодателем
Релокация и виза: релокация и визовая поддержка
из текста вакансии
Даты: Опубликована 23.07 · видели у компании с 13.08 по 26.08 · закрыта 26.08
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Что предстоит делать

Создавать, возглавлять и развивать функции Compliance и AML, включая управление командой;
Обеспечивать соблюдение применимых регуляторных требований Кипра и ЕС, включая требования CySEC, MiCA, PSD2, AML/CFT, санкций, рыночных злоупотреблений и регуляций по защите данных;
Выступать в роли MLRO компании и контролировать рамки AML/CFT, включая KYC/KYB, оценку рисков клиентов, углублённую проверку, мониторинг транзакций, проверку санкций и отчётность о подозрительной активности;
Разрабатывать, внедрять и поддерживать политики, процедуры, контрольные меры, оценки рисков и планы мониторинга compliance;
Быть основным контактным лицом для CySEC, MOKAS/FIU, внешних аудиторов и других соответствующих органов;
Поддерживать процессы получения лицензий, уведомлений, отчётности, оценок fit‑and‑proper и другие регуляторные вопросы;
Консультировать высшее руководство и бизнес‑команды по регуляторным, compliance, AML/CFT и санкционным вопросам;
Подготавливать регулярные отчёты Compliance и MLRO для руководства и Совета директоров, включая выявленные риски, нарушения и меры по их устранению;
Проводить мониторинг compliance, внутренние проверки и тестирование контроля; обеспечивать своевременное устранение выявленных проблем;
Проводить обучение по compliance и AML/CFT и продвигать сильную культуру соблюдения нормативов в компании;
Отслеживать регуляторные изменения и обеспечивать актуальность рамок компании;
Участвовать в групповых и кросс‑функциональных проектах.

Требования

Степень бакалавра в области права, финансов, банковского дела, бизнес‑администрирования, экономики или смежных дисциплин;
Не менее 5 лет опыта в областях Compliance, AML/CFT, регуляторных или управлении рисками в регулируемом финансовом учреждении;
Опыт работы в роли AMLCO, заместителя MLRO, старшего Compliance Officer или аналогичной позиции;
Доказанный опыт создания, управления и развития команды compliance или AML;
Глубокие знания регуляторных рамок Кипра и ЕС, включая требования CySEC, MiCA, PSD2, законодательство AML/CFT, санкции и регуляции по рыночным злоупотреблениям;
Предыдущий опыт работы с регулятивными рамками MiCA и CASP/VASP;
Сертификат CySEC Advanced Certificate и/или CySEC AML Compliance Officer Certificate;
Сертификация в области AML/compliance, такая как CAMS, ICA, ACAMS или эквивалент, будет преимуществом;
Опыт взаимодействия с CySEC, MOKAS/FIU, аудиторами или другими регуляторами предпочтителен;
Опыт в регуляторной отчётности, лицензировании, оценках fit‑and‑proper и регуляторных инспекциях будет преимуществом;
Сильные лидерские, коммуникативные, аналитические навыки и навыки принятия решений;
Свободное владение английским языком в письменной и устной форме; знание греческого и других языков будет преимуществом.

Условия и бенефиты

Работа в современном офисе в центре Лимассола в открытой и профессиональной команде;
Пакет релокации, включающий возмещение расходов на перелёт и проживание на 1 месяц;
Спонсорство визы для сотрудника и членов его семьи;
Компания покрывает 50 % годовой стоимости Healthy Plan, который сотрудник может оформить в любой страховой компании. Возмещение ограничено максимумом 1000 EUR на застрахованное лицо в год;
21 день оплачиваемого отпуска;
12 дополнительных выходных дней в год, предоставляемых компанией;
Оплачиваемый больничный;
Возможность удалённой работы по согласованию с руководителем в дни, когда нет мероприятий или подготовки к ним;
Мероприятия по тим‑билдингу, корпоративные события, футбольные и волейбольные клубы, спортивные мероприятия и челленджи.

О компании Freedom24 / Freedom Holding

Freedom Holding Corp. — инвестиционный холдинг, основанный Тимуром Турловым в 2008 году; штаб-квартира в Алматы, акции торгуются на NASDAQ (тикер FRHC). Розничный брокерский бренд Freedom24 работает в Европе через кипрскую Freedom Finance Europe Ltd под лицензией CySEC и даёт частным инвесторам доступ к NYSE, NASDAQ, LSE, Euronext, KASE и AIX.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

Мы создаём динамичную и совместную среду, где финансовые эксперты работают вместе, а инновации, профессионализм и командная работа обеспечивают долгосрочный успех.

Мы объединяем высококвалифицированных специалистов с глубокими знаниями финансовых рынков США, Европы и Азии.

Как компания группы Freedom Finance Holding Corp., мы ищем Chief Compliance Officer /AMLCO для создания и руководства функцией Compliance на Кипре, поддержки роста бизнеса и вклада в глобальное развитие группы.

Если вы чувствуете, что подходите нам и мы подходим вам, переходите и изучайте эту вакансию.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

AMLCFTKYCKYBtransaction monitoringsanctions screeningsuspicious activity reportingcompliance policiesrisk assessmentsMiCAPSD2CySECMOKAS/FIUdata-protectionmarket abusefit-and-properregulatory licensingleadershipanalytical

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти