Deputy Compliance Officer - Bogota, Colombia

В качестве Deputy Compliance Officer вы будете отвечать за:

• Управление рамками: Помогать в реализации, исполнении и постоянном улучшении Системы управления соответствием Rapyd.

• Мониторинг регуляторных изменений: Отслеживать изменения в регулировании (финансовое, AML/CTF, защита данных и т.д.) в локальных рыночных рамках и оценивать их операционное влияние.

• Оценка рисков: Проводить регулярные оценки рисков соответствия и сотрудничать с кросс‑функциональными командами для разработки проактивных стратегий смягчения.

• Надзор за транзакциями и SAR: Контролировать мониторинг транзакций и упрощать эскалацию Сообщений о подозрительной активности (SAR) в координации с AML Officer.

• Культура соответствия и обучение: Поддерживать внутренние обучающие инициативы по соответствию, финансовой этике и кодексу поведения, обеспечивая согласованность по всей организации.

• Аудиты и проверки: Участвовать во внутренних/внешних аудитах и регуляторных инспекциях, обеспечивая быстрые, тщательные ответы и планы исправления.

• Регуляторная отчетность: Подготавливать и подавать обязательные регуляторные документы и отчеты в Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), UIAF и другие местные органы.

• Кросс‑функциональная синергия: Тесно сотрудничать с юридическим, риск‑менеджментом, технологическими и продуктовыми командами, чтобы контроль соответствия естественно внедрялся в наши процессы.

• Документация и контроль: Вести точные, актуальные записи по соответствию, документацию политик и карты внутренних контролей.

• Образование: Степень бакалавра в области права, финансов, бизнес‑администрирования или смежной специальности.

• Обязательное обучение AML/CTF: Не менее 150 часов документированного обучения в управлении рисками по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) через специализированные программы, дипломы, семинары или формальные учебные курсы.

• Профессиональный опыт: 3–5 лет практического опыта в области соответствия, предпочтительно в регулируемом финансовом учреждении, финтехе или платёжной организации (SEDPE).

• Регуляторная экспертиза: Глубокие знания регуляторных рамок и требований к отчетности Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) и UIAF.

• Ключевые компетенции: Исключительные аналитические способности, внимание к деталям и высший уровень письменных и устных коммуникативных навыков.

Профессиональные сертификаты, такие как CAMS, ICA, или эквивалентные местные квалификации в области соответствия.