Ֆինանսական մոնիթորինգի ծառայություն։ Պատժամիջոցների համապատասխանության ապահովման առաջատար մասնագետ

«АйДи Банк» ПАО ищет специалиста по обеспечению соответствия санкционным требованиям в службе финансового мониторинга, который будет отвечать за выполнение нижеуказанных обязанностей.

• Обзор клиентов банка, их деловых отношений и осуществляемых транзакций,
• Оценка, пересмотр и управление рисками клиентов.
• Проведение аналитики с целью выявления подозрительных транзакций или деловых отношений, документирование их результатов,
• Утверждение транзакции, отклонение, прекращение деловых отношений, замораживание, замораживание активов,
• Изучение сигналов, связанных с экономическими санкциями, и прекращение попыток их обхода,
• Отслеживание развития санкций, установленных международными организациями, и проведение соответствующих исследований,
• Знание законов и внутренних правовых актов Банка,
• Выполнение текущих задач, поставленных непосредственным руководителем,
• Осуществление других функций, предусмотренных внутренними правовыми актами Банка.

• Высшее образование,
• Минимум 1 год опыта работы в финансовой сфере,
• Наличие соответствующего сертификата будет рассматриваться как преимущество,
• Знания о санкциях OFAC, ЕС, ООН и британского HMT будут рассматриваться как преимущество,
• Знание банковских продуктов и услуг,
• Знание банковского законодательства,
• Компьютерные навыки,
• Знание языков,
• Навыки коммуникации,
• Аналитические навыки,
• Способность обеспечивать выполнение KPI,
• Точность и чувство ответственности,
• Организационные навыки и эффективное управление временем,
• Навык делиться опытом и знаниями в качестве наставника нового сотрудника,
• Способность быстро и эффективно решать проблемы, одновременно выполнять несколько задач
• Способность быстро реагировать на изменения,
• Внимание к деталям,
• Умение эффективно работать в команде,
• Знание норм деловой этики и их применение

• Наличие соответствующего сертификата будет рассматриваться как преимущество,
• Знания о санкциях OFAC, ЕС, ООН и британского HMT будут рассматриваться как преимущество

После успешного завершения испытательного срока Банк предлагает своим сотрудникам широкий пакет льгот, в частности медицинское страхование, гибкую систему вознаграждения, корпоративный пакет услуг спортивных клубов, банковские услуги на льготных условиях и т.д.