Ongoing Monitoring Officer

Мы в настоящее время ищем Ongoing Monitoring Officer для присоединения к нашей команде Compliance. Ongoing Monitoring Officer отвечает за обеспечение непрерывного мониторинга активности клиентов в соответствии с регуляторными требованиями и внутренними политиками.

Линия отчётности: руководитель команды Ongoing Monitoring Team lead

• Проводить качественный обзор KYC‑записей клиентов
• Выступать в качестве эксперта по юридическим документам и процессам при проверке клиента
• Управлять и обеспечивать надлежащую клиентскую Due Diligence
• Быть точкой контакта по вопросам KYC и отчётности для назначенных клиентов
• Выступать в роли ресурса по KYC и AML для заинтересованных сторон компании
• Быть ресурсом по политике и процедурам KYC/AML
• Проводить расследования и исследования транзакций клиентов, выявлять потенциально подозрительные операции с использованием различных внутренних и внешних систем/баз данных
• Сводить результаты расследования
• Консультировать заинтересованные стороны по дальнейшим шагам и предоставлять рекомендации по дальнейшему действию (сохранение отношений, прекращение, Suspicious Activity Report (SAR))
• Управлять риском, анализируя коренные причины проблем и их влияние на бизнес
• Обсуждать и эскалировать MLRO/Compliance сложные вопросы, связанные с типами и структурами клиентов, финансовыми продуктами и услугами, а также другими вопросами риска AML/Sanctions
• Составлять внутренние SAR и описания инцидентов/дел, суммирующие результаты расследований для MLRO.

• Глубокие знания AML, противотеррористического финансирования (CTF) и санкционных регуляций, включая режимы санкций OFAC, EU и UN
• Минимум 3 года опыта в AML и соблюдении санкций, предпочтительно в банковском, брокерском и/или fintech секторе
• Степень бакалавра или магистра в области бизнеса, финансов, права или смежных дисциплин (магистратура или профессиональная сертификация, такая как CAMS, CySec Certification или ICA, будет преимуществом)
• Опыт работы с системами мониторинга AML‑транзакций и инструментами санкционного скрининга
• Аналитический склад ума с способностью проводить сложные расследования и оценки
• Сильные навыки письменной и устной коммуникации
• Свободное владение английским (дополнительный язык считается преимуществом)
• Умение работать под давлением и управлять множеством приоритетов
• Внимание к деталям и способность расставлять приоритеты задач
• Способность проявлять независимое суждение и автономию.

• Честность и преданность
• Командный игрок с продвинутыми навыками коммуникации и сотрудничества
• Практический, инициативный подход — всегда искать решения и мыслить нестандартно
• Менталитет переусердствования
• Способность работать и добиваться успеха в быстро меняющейся среде
• Проактивность, адаптивность и самомотивация

• Конкурентоспособная зарплата, отражающая ваш опыт и ценность, которую вы приносите.
• Гибкость, соответствующая вашему образу жизни — работа из дома, из нашего офиса или в гибридном режиме. Вы решаете, что лучше.
• Гибкий пакет льгот — выбирайте опции, подходящие вашему образу жизни, а не универсальный набор.
• По‑настоящему хорошее место для работы — неформальная, совместная культура, где идеи слышат, а бюрократия не мешает.
• Непрерывное обучение — постоянные тренинги, образовательные программы и поддержка в углублении экспертизы в быстро развивающейся отрасли.
• Связи за пределами вашего рабочего места — мероприятия, объединяющие наши команды для нетворкинга и празднований.
• Глобальная экспозиция — работа бок о бок с талантливыми коллегами со всего мира, в бизнесе, обслуживающем клиентов в более чем 100 странах.