AML Officer

Мы ищем AML Officer, который будет отвечать за мониторинг, выявление и сообщение о подозрительной финансовой активности, обеспечивая соблюдение компанией нормативов по борьбе с отмыванием денег и связанных законов о финансовых преступлениях.

• Просмотр и расследование AML‑оповещений, необычных транзакций и подозрительной активности.
• Обработка эскалаций AML от отделов Onboarding, Customer Support, Operations и других бизнес‑подразделений.
• Проведение обзоров мониторинга транзакций и выявление потенциальных рисков финансовых преступлений.
• Поддержка подготовки SAR/STR и эскалация дел к MLRO при необходимости.
• Выполнение проверок должной осмотрительности клиентов (CDD) и углублённой должной осмотрительности (EDD).
• Содействие в поддержании политик, процедур и внутренних контролей AML/CFT.
• Участие в оценках рисков AML и мероприятиях по мониторингу соответствия.
• Поддержка внутренних и внешних аудитов, регуляторных проверок и проектов по исправлению нарушений.
• Подготовка отчетов, связанных с AML, и управленческой информации.
• Предоставление рекомендаций и обучение сотрудников по AML при необходимости.

• 2–5 лет опыта в области AML/CFT или комплаенса финансовых преступлений.
• Глубокое понимание нормативов AML, требований CDD/EDD, санкций и мониторинга транзакций.
• Опыт расследования AML‑оповещений и проведения оценок на основе рисков.
• Сильные аналитические, коммуникативные навыки и умение управлять заинтересованными сторонами.

• Отличный пакет вознаграждения
• Медицинская страховка
• Пенсионный фонд
• Тренажёрный зал в офисе с персональным тренером
• Бесплатный ежедневный обед, закуски и напитки
• Скидочная карта компании на различные товары и услуги
• 21 день ежегодного отпуска и 10 дней больничного в год
• Трансферный автобус от Лимассола
• Подарок к дню рождения
• Премия за переезд и поддержка в получении визы/разрешения на работу